2015年8月13日下午2点，凭据董事会的工作铺排，公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议审议通过了《2015年半年度汇报全文及其提要》、《2015年半年度利润分配预案》、《召募资金2015年半年度存放与使用情况的专项汇报》、《关于召开2015年第三次一时股东大会的议案》。

本次会议的有关内容已登载在公司指定的信息披录体上。

                                             证券部   付晓杨